Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против группы «теневых банкиров» из девяти человек. В ходе следствия у них конфисковали более 1 млрд рублей.
Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Следствие установило, что группа действовала с 2015 по 2017 годы, обналичивая денежные средства через подконтрольные организации без лицензии на банковскую деятельность. За свои услуги они заработали около 200 млн рублей. При обыске по местам жительства обвиняемых силовики изъяли более 1 млрд рублей и около 9 млн рублей в иностранной валюте.
Дело готовится к передаче для рассмотрения по существу в Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.
Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала группу «обнальщиков», выведших из страны более полумиллиарда рублей.