Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Следствие считает, что они вывели из страны более полумиллиарда рублей.
Об этом 17 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Все трое задержанных уличены в сокрытии денег клиентов от налоговых органов. По версии следственных органов, они переводили полученные деньги подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам. Таким образом группа к моменту задержания успела вывести из России 508 млн рублей. Сами они заработали на незаконных услугах 71,2 млн рублей.
Все трое отправлены под подписку о невыезде. Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Ранее “Ъ-СПб” сообщал об обысках по 20 адресам в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела об обналичивании