дело о финансовой пирамиде
В Новосибирском облсуде начался процесс по делу общественной организации "Эталон", работавшей по принципу финансовой пирамиды. Трое ее руководителей обвиняются в мошенничестве и организации преступного сообщества, еще 12 сотрудников — в участии в нем. По данным следствия, "Эталон" завладел почти 11 млн руб., но у подсудимых нет денег даже на то, чтобы нанять адвокатов: миллионы ушли теневым организаторам пирамиды.
Общественная организация "Эталон" была зарегистрирована в Новосибирске в 2000 году (Ъ писал о деле этой организации 1 декабря 2003 года). Массовый обман граждан происходил по отлаженному сценарию: сотрудники "Эталона", так называемые лидеры, подыскивали в бутиках и ресторанах подходящих кандидатов и приглашали их на семинары, где "опытные менеджеры расскажут, как за короткий срок заработать состояние". Замдиректора и директор руководили организацией и читали лекции в арендованных дворцах культуры. Сотрудники-"консультанты" вели организационную работу и принимали взносы.
Пришедших на семинар тщательно проверяли охранники, не разрешавшие проносить с собой звукозаписывающую аппаратуру, фото- и видеокамеры. Разглашать какие-либо сведения о работе "Эталона" запрещалось. Тех, кто задавал много вопросов, охранники удаляли из зала. У граждан выясняли уровень их доходов, финансовые возможности родственников и друзей. Чтобы стать клиентом "Эталона", требовалось поручительство "надежного" человека, уже состоящего в организации (в этой роли выступали "лидеры"), и уплата членского взноса в размере $1,9 тыс. Тем, у кого нужной суммы при себе не было, организаторы давали два-три часа на ее поиски и объясняли, как и у кого лучше просить в долг.
Следователи выяснили, что "Эталон" действовал по принципу финансовой пирамиды: редкие выплаты рядовым членам организации делались за счет денег, поступивших от новых клиентов. К лету 2001 года правоохранительные органы были завалены заявлениями потерпевших, которые доверились "Эталону". Эти дела были объединены в одно производство. Его поручили следственному комитету при МВД в Сибирском федеральном округе. Всего под стражей оказалось более десяти сотрудников организации. Позже большинству из них изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Под арестом до суда находились только обвиняемые Елена Быкова и Елена Рогожнева: они пытались скрыться от следствия и были задержаны осенью 2002 года.
Всем 15 подсудимым инкриминируется статья УК о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Руководителям "Эталона" Елене Быковой, Евгению Дорогину и Оксане Скворцовой предъявлено также обвинение в организации преступного сообщества; другим работникам "Эталона" — в участии в нем. По материалам дела, создатели "Эталона" завладели почти 11 млн руб., но найти эти средства в ходе следственных мероприятий не удалось. По оперативным данным, большая часть денег ушла теневым организаторам, которых на этом процессе нет: материалы в их отношении выделены в отдельное производство. В пользу этой версии говорит и то, что все адвокаты работают на процессе по назначению суда, а не по соглашению со своими клиентами.
На первых заседаниях суд под председательством судьи Григория Логинова будет знакомиться с потерпевшими по делу: всего их насчитывается 270 человек. Ожидается, что только в конце мая — начале июня прокуроры огласят обвинительное заключение. По мнению представителей прокуратуры, процесс наверняка продлится больше года: суд над организаторами аналогичной пирамиды, который только что закончился в Омском облсуде, проходил около трех лет.
КОНСТАНТИН Ъ-ВОРОНОВ, Новосибирск