финансовый терроризм
В минувшую пятницу адвокатское бюро "Падва и партнеры" сообщило Ъ о прекращении уголовного дела в отношении бывших руководителей Содбизнесбанка, обвинявшихся в причастности к похищению и убийству гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера. Однако для Содбизнесбанка все еще впереди. Федеральная служба финансового мониторинга (ФСФМ) посчитала ситуацию в Содбизнесбанке "криминальнейшей", а ЦБ, отозвавший у банка лицензию (см. Ъ от 14 мая), обвинил его в финансировании терроризма.
Первый скандал вокруг Содбизнесбанка разразился в августе 2003 года, когда прокурор Набережных Челнов Ильдус Нафиков объявил об аресте членов преступного сообщества тагирьяновских (по фамилии местного предпринимателя Эдуарда Тагирьянова). Прокурор Нафиков сообщил тогда, что в рамках дела о похищении и убийстве гендиректора "КамАЗ-Металлургии" Виктора Фабера под стражей находится и бывший председатель правления Содбизнесбанка Сергей Реусов. Всего же тогда уголовному преследованию подверглись шесть должностных лиц Содбизнесбанка, через который были обналичены 10 млн руб., предназначенных для выкупа господина Фабера.
Однако, как сообщили Ъ в минувшую пятницу в адвокатском бюро "Падва и партнеры", еще в конце марта 2004 года все уголовные дела в отношении банкиров были прекращены "за непричастностью к данным преступлениям" — об этом бюро официально уведомил старший прокурор Генпрокуратуры России Юрий Лагунов. И как рассказала Ъ адвокат Сергея Реусова Евгения Елкина, "проверка Генпрокуратуры признала прокурора Нафикова и его подчиненных виновными в нарушении конституционных прав работников Содбизнесбанка и необоснованном привлечении их к уголовной ответственности".
Но успокаиваться нынешнему руководству Содбизнесбанка пока рано. Дело в том, что, как сообщил в пятницу РИА "Новости" находящийся в Париже на министерской конференции Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями глава ФСФМ Виктор Зубков, Содбизнесбанк более восьми месяцев не предоставлял обязательную информацию о проводимых операциях. "Когда мы посмотрели, оказалось, что ситуация криминальнейшая. Они были обязаны сообщать об этих операциях, но они этого не делали. Такой вызов государству, вызов обществу не мог пройти бесследно",— подчеркнул Виктор Зубков.
А как заявил первый зампред ЦБ Андрей Козлов, проводимые Содбизнесбанком операции были связаны не только с отмыванием и легализацией сомнительных средств, но и с финансированием терроризма. При этом Андрей Козлов отметил, что банком утеряны данные о всех операциях за 2002 год — а именно в начале того года бывший владелец Содбизнесбанка Игорь Захаров продал его компаниям--акционерам банка "Кредиттраст", принадлежащего структурам Александра Слесарева.
Ъ будет следить за развитием событий.
АЛЕКСАНДР Ъ-ЖЕГЛОВ, КИРИЛЛ Ъ-ЯЧЕИСТОВ