Сегодня, как и было обещано во вчерашнем номере, Ъ возвращается к теме "сахарных" афер. Пока в центре внимания находились фирмы "Жесави", "Торговый дом Макарова" и "КонверсАгро". Эти организации, собирая средства под поставку сахара, практически не выполняли договорных обязательств: почти все их партнеры остались без денег и без сахара. Вчера корреспонденты Ъ и юристы фирмы "Юнион-СЮ" обобщили результаты совместного расследования, касающегося деятельности фирмы "Амулет", которая, действуя по той же схеме, что и названные фирмы, собрала на свой счет примерно 500 млн руб., которые разошлись в неизвестном направлении.
Общая схема заключения подобных сделок такова. Российская фирма, заключив контракт с зарубежным поставщиком сахара, предъявляет его своим российским партнерам, после чего стороны подписывают договор купли-продажи, предусматривающий 100% предоплаты. Договор заключается через посредника, а деньги перечисляются на счет продавца. Таким образом, не вступая в договорные отношения с покупателем, продавец страхуется от иска в арбитраж в случае непоставки товара или невозврата средств. Контракт с западной фирмой гарантирует, что милиция не возбудит против него уголовного дела: по российским законам здесь нет состава преступления (во вчерашнем номере Ъ объяснил, почему прокуратура не возбудила дела против "Жесави").
Примерно по этой схеме действовала и фирма "Амулет". Пока Ъ и юристам "Юнион-СЮ" известен только один посредник, работавший по договору с ним — фирма "Аналитсервис". Как следует из официального объяснения ее директора Сергея Глебова, в начале ноября 1992 года некий Евгений Молчанов предложил ему купить 8 тыс. тонн сахара у ТОО "Амулет". На переговорах с Глебовым в гостиничном комплексе "Измайлово", где находился тогда офис "Амулета", его генеральный директор Виктор Пастухов и коммерческий директор Дмитрий Бетов показали ему контракт с германской фирмой Handelsgesselschaft Frohlich GmbH на поставку сахара на сумму $4,37 млн. Глебов, не сомневаясь в его подлинности, заключил с "Амулетом" договор на покупку 8 тыс. тонн сахара — на 632 млн руб.
Как отмечают эксперты Ъ, в договоре "Амулета" с германской фирмой есть одна непонятная деталь. Дело в том, что перечисление платы за товар должно было осуществляться на счет в районной сберкассе Тюбинген, которая обычно открывает счета частным лицам. Но Глебова это не смутило.
По условиям этого договора, в течение 15 дней "Аналитсервис" был обязан обеспечить 100% предоплаты. Глебов надеялся взять нужную сумму в кредит, но не смог во время оформить необходимые документы (у него умер отец). Тогда представители "Амулета" согласились (устно) взять с него 50% предоплаты, но Дмитрий Батов сообщил ему, что цена сахара уже выросла до 88 руб. за кг. Не имея на счету денег и возможности взять кредит, Глебов начал искать под контракт с "Амулетом" покупателей. Первые несколько фирм, которым он предложил амулетовский сахар, от контракта отказались. В результате он оказался в сложном положении: теперь "Аналитсервис" был обязан оплатить "Амулету" штрафные санкции за непроизведенную во время предоплату (50,56 млн руб.). Однако руководители фирм решили, что штрафные санкции будут списаны за счет возрастания цены сахара (к тому времени она составляла уже 95 руб. за кг).
Задача Глебова облегчалась еще и тем, что 4 тыс. тонн сахара из обещанных восьми "Амулет" уже якобы продал. Он нашел покупателей, которые согласились обеспечить предоплату (названия этих фирм не разглашаются) и последняя сумма поступила на счет "Амулета" 16 февраля. Причем 37 млн руб. были переданы Молчанову и Пастухову наличными. Глебов, в свою очередь стал требовать поставки сахара. В ответ Батов заявил ему, что вылетает в Германию для оформления документов на погрузку контейнеров, которые должны быть в Москве через 10 дней, а через неделю Глебов получит весь пакет отгрузочных документов.
Но этого не произошло. А когда Глебов начал искать "Амулет", выяснилось, что эта фирма уехала из гостиницы "Измайловская" в неизвестном направлении. Деньги, перечисленные на его счет в банке "Российский кредит", исчезли. Представителей "Амулета" Глебову найти не удалось. 5 марта Пастухов появился сам и стал убеждать Глебова в том, что "сахар скоро будет". С тех пор он исчез навсегда.
Некоторые обманутые "Амулетом" партнеры "Аналитсервиса" провели собственное расследование инцидента. Выяснилось, что в указанные Пастуховым и Батовым сроки через таможню действительно проходил состав с сахаром, но это была поставка, к которой "Амулет" никакого отношения не имел. При этом его представители заявляли кредиторам, что этот состав был якобы их, и они не знают, куда он исчез после пересечения границы. В итоге ни одна фирма, которая заключила контракт с "Аналитсервисом", не дождалась ни сахара, ни возвращения средств.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ