Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. Господин Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон.
По мнению истцов, господин Беляев выводил активы с помощью схем с десятками офшорных компаний и этим причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов». В качестве доказательств его причастности приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, сообщает Forbes.
Самая крупная схема касается кредита на 39 млрд руб., который «Траст» выдал Otkritie Capital на покупку ценных бумаг в 2017 году. В иске сказано, что средства прошли 83 трансакции для сокрытия их происхождения, в итоге 22 млрд руб. ($298 млн) оказались на счетах принадлежащей господину Беляеву компании Atesolia. В иске описано несколько таких трансакций за 2016–2017 годы на 116 млрд руб.
«Мы подтверждаем факт подачи иска. Считаем, что Вадим Беляев своими действиями нанес значительный ущерб банкам "Траст" и "Открытие". Наша задача — вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора»,— приводит пресс-служба слова президента-председателя правления «Траста» Александра Соколова.
В августе Вадим Беляев вместе с экс-владельцем Рост-банка Михаилом Шишхановым и акционером банка «ФК Открытие» Евгением Данкевичем стал соответчиком по другому иску банков «Траст» и «ФК Открытие». По мнению истцов, они в августе 2017 года помогли структурам владельца О1 Group Бориса Минца реализовать заведомо неликвидные облигации O1 Group. Ущерб оценен в $572 млн. Дело рассматривается в Высоком суде Лондона.