Коротко

Новости

В Москве задержали подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж

Правоохранители задержали в Москве четырех человек, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, а также в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, речь идет о нескольких миллиардах рублей.

По данным МВД, с 2016 года подозреваемые незаконно открывали и вели банковские счета, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам. Оборот составил несколько миллиардов рублей, с каждой операции злоумышленники брали более 7%.

Московская полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Во время обысков у подозреваемых изъяли денежные средства, компьютерную технику, документы и другие материалы. Один из фигурантов пытался выбросить в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки, заявили в МВД.

Ранее МВД заявило о найденном незаконном канале вывода денег за рубеж. Сообщалось, что злоумышленники использовали счета подконтрольных им организаций и переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане.

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя