Сотрудники правоохранительных органов выявили организованную группу, участники которой подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, они вывели «несколько миллиардов рублей». Точная сумма не называется.
Злоумышленники использовали счета подконтрольных им организаций и переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Они предоставляли в кредитно-финансовые организации документы с недостоверными сведениями о переводах.
Следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3. ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенные организованной группой в особо крупном размере). В офисах и дома у задержанных фигурантов прошло более 20 обысков: изъяты электронные носители информации, печати, документы и др. Предполагаемый организатор группы задержан, его имя не уточняется.