Гражданина России Александра Спицына задержали по прибытии в США. Согласно документам суда, он и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков обвиняются в мошенничестве. Они предлагали гражданам США работу на дому, а потом просили обналичить присылаемые им чеки.
Жертвы мошенников обналичивали чеки и отправляли Александру Спицыну и его сообщникам деньги по почте. Но позже банки стали требовать от жертв вернуть деньги, так как чеки были фальшивыми. Одна из пострадавших оказалась должна банку более $25 тыс., приводит данные обвинительного заключения «РИА Новости».
Александра Cпицына задержали 21 августа, когда он прибыл в США из-за границы. ФБР обнаружило и арестовало ряд его счетов в американских банках. По версии правоохранительных органов, было отмыто не менее $700 тыс. Деньги переводились за рубеж по $10 тыс. за трансакцию, чтобы избежать проверки со стороны властей. Григория Баскакова арестовали в августе, до этого он получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, который изображал жертву мошенников. На Игоря Жирнова выдан ордер на арест.