Минувшая неделя не принесла в банковскую преступность ничего нового. Поток фиктивных авизовок оскудел, но милиция ищет отправителей старых фальшивок. Причем в подобных преступлениях милиция, по-прежнему упорно, обвиняет "чеченцев". Подобная пристрастность объясняется тем, что "чеченцы" первыми поставили банковскую аферу, известную еще с 1970-х годов, на коммерческие рельсы. Однако, по сведениям Ъ, на сегодня в таких делах замешаны люди и фирмы, никакого отношения к "чеченцам" не имеющие.
Тем не менее милиция снова и снова пытается привязать эти махинации к "чеченской мафии". Вот и на прошлой неделе поступили два сообщения о задержании мошенников, причем в деле опять фигурировали чеченские фамилии. Как оказалось, в одном случае за "чеченскую мафию" приняли корейца — снабженца ресторана "Коре" Максима Хвана, который проходит по делу как "один из главарей чеченской мафии". Коммерческий директор этого ресторана Вайтса Таларов также арестован.
Поводом для ареста этих людей стала денежная афера с очередными фальшивыми авизо на 700 млн руб., к которым ресторан не имеет никакого отношения: авизо посылались из чеченской фирмы "Виктория" на счет внешнеэкономической ассоциации "Прометей" (Москва). Но милиция сочла необходимым проверить и ресторан: по оперативным сведениям, он "был 'стиральной доской' для отмывания фиктивных денег".
После получения денег "Прометей", по договору с "Викторией", конвертировал средства и перевел их за рубеж. Теперь милиция никаких претензий к "Прометею", который о фальшивке "ничего не знал и честно выполнил свои договорные обязательства", не имеет. Фирмы "Виктория", как это водится, больше не существует.
О причинах ареста людей из ресторана "Коре" оперативный сотрудник ГУВД даже в доверительной беседе с корреспондентом Ъ ничего конкретного сказать не смог. В итоге ни один из работников "Прометея" и "Виктории" задержан не был, а в следственном изоляторе находятся два представителя ресторана "Коре", которые никакого существенного отношения к делу не имеют.
Еще одну "чеченскую преступную группировку" милиция задержала 1 апреля. Задержанные (руководители нескольких коммерческих предприятий), по данным милиции, также были "активными участниками афер с фальшивыми авизо". Авизо поступили в августе 1992 года из нескольких городов России, предположительная сумма похищенного по ним составляет 1 млрд руб. Но начавшиеся допросы одного из задержанных — директора чеченского малого предприятия "Эрштхо" г-на Эрштукаева этих данных пока не подтвердили. Первые результаты появятся примерно через две недели, и мы сообщим о них 14 апреля.
Вчера сотрудники МВД выявили еще два факта провода фиктивных авизо. Одна из фальшивок на сумму 450 млн руб. поступила в августе 1992 года из Дагестана, вторая (на сумму 520 млн руб.) — в сентябре из Северной Осетии. Задержанных в этих уголовных делах пока не значится, да, видимо, значиться и не будет: фирм, которые отправляли фальшивки и получали по ним деньги, уже не существует.
Можно подвести и некоторые итоги. У наблюдателей складывается впечатление, что милиция теперь пожинает плоды своего недавнего бездействия. Когда авизовки сыпались одна за другой, их никто не отслеживал и боролись с ними очень неохотно. Теперь уголовные дела по этим фактам возбуждаются чуть ли не каждый день, но реальных обвинений в хищении — единицы. Фирм, которые фигурируют в уголовных делах, давно уже не существуют. Ни один из арестованных преступников еще не осужден. Уголовные дела тянутся настолько долго, что к концу расследования следователи забывают, против кого обвинения выдвигались изначально.