Коротко

Новости

Суд заочно арестовал владельца группы компаний Active CIS по делу о мошенничестве

Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении владельца группы компаний Active CIS Сергея Преснякова, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 900 млн руб. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Александра Евдокимова, предприниматель объявлен в международный розыск.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России. Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере»).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Как считает следствие, господин Пресняков является организатором преступной группы, которая через фиктивные сделки вывела из России крупные денежные средства в офшор.

Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 года в отношении неустановленных лиц. В рамках этого же дела осенью прошлого года под домашний арест был отправлен готовый к сотрудничеству со следствием Руслан Кряжев, исполнительный вице-президент и миноритарный акционер Active CIS. По данным следствия, одной из структур, которая занималась инвестиционной деятельностью, является международная инвесткомпания Waarde Capital, через которую могли выводиться суммы денег, взятые в кредит у крупнейших банков России.

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя