Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор шести жителям краевого центра, входивших в банду «черных банкиров» под руководством находящегося в федеральном розыске Ивана Харламова. Они осуждены за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
Троих подсудимых суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на полгода. Двое осуждены к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Одна подсудимая получила пять лет и один месяц колонии с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.
По информации СУ СКР по Краснодарскому краю, Иван Харламов, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, которым были созданы и приобретены более 50 фиктивных фирм. Через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.
С апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход «черных банкиров» составил более 35 млн руб. В результате уменьшения подлежащей клиентами сообщества уплате в бюджет суммы НДС государству был причинен ущерб в размере свыше 67 млн руб.
«В судебном заседании подсудимые вину в полном объеме не признали. Суд критически отнесся к показаниям подсудимых и доводам защиты об их невиновности, расценив их как способ защиты от обоснованно предъявленного обвинения. Вместе с тем, каких-либо противоречий в предоставленных доказательствах, а также заинтересованности свидетелей стороны обвинения в исходе дела судом не установлено», - сообщили в Краснодарском краевом суде.
Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в феврале 2018 года был объявлен в федеральный розыск житель Темрюкского района Иван Харламов, который скрылся от органов следствия после того, как 31 января 2018 года ему была изменена мера пресечения на домашний арест.