расследование
Федеральное бюро расследований США провело спецоперацию на Уолл-стрит: в течение трех часов сотрудники ФБР обыскали офисы ряда брокерских фирм в связи с расследованием случаев отмывания денег, мошенничества с валютой и ценными бумагами. В общей сложности было задержано 48 сотрудников брокерских контор.
Сотрудники ФБР в масках и бронежилетах появились на Уолл-стрит во вторник в три часа дня. До конца рабочего дня они успели провести обыски в офисах нескольких брокерских фирм и задержать 48 их работников. Изъятые документы выносили на улицу целыми коробками; людей, закрывавших лица от репортеров руками и куртками, быстро выводили из офисов, сажали в автомобили с тонированными стеклами и увозили.
В основном аресты проводились в крошечных, никому не известных фирмах, занимающих одну-две комнаты. В частности, в небольшой компании Madison Deane and Associates Inc., предоставлявшей услуги валютных брокеров, были задержаны сразу семь человек — три партнера, три вице-президента и один рядовой брокер, а также изъяты десять коробок с документами. Свидетель происшедшего, один из работников Madison Deane, рассказал: "Мы сидели и работали, как обычно, а сотрудники ФБР попросту ворвались к нам и перевернули все. У них было оружие. Они вошли и сказали: 'Не двигаться'!" По его словам, аресты стали результатом долгого следствия в связи с подозрениями в мошенничестве с валютой и ценными бумагами. Однако в отношении подробностей происшедшего, а также выдвигаемых обвинений существуют различные версии.
По версии The Wall Street Journal, среди арестованных оказались сотрудники банков J.P. Morgan Chase & Co. и UBS AG. Работники J.P. Morgan и UBS устраивали валютные торги с таким расчетом, чтобы их работодатели потеряли средства в пользу более мелких компаний, которые, в свою очередь, делили прибыли с помогавшими им сотрудниками J.P. Morgan и UBS. Расследования против сотрудников J.P. Morgan и UBS также ведут, по информации WSJ, комиссия по ценным бумагам США (SEC) и комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission).
По версии Reuters, мошенники — сотрудники небольших брокерских фирм — обманывали собственных клиентов, нелегально снимая средства с их пенсионных банковских счетов. Предполагается, что сотрудники Madison Deane сняли со счетов своих клиентов $4 млн. Некоторые источники упоминают среди предполагаемых пунктов обвинения отмывание денег. CNN называет в числе компаний, чьи сотрудники были задержаны, небольшую фирму Freestar Capital, оказывавшую услуги валютных брокеров. По информации Reuters, еще трое задержанных работали на междилерскую брокерскую контору ICAP. Как утверждает CNN, большинство мошенничеств было совершено в течение нынешнего года.
На прошедшей вчера пресс-конференции представитель министерства юстиции США прокурор Джеймс Коми сообщил, что задержанным будут предъявлены обвинения в мошенничестве, из-за которого частные лица и крупные банки лишились миллионов долларов. Ъ будет следить за развитием событий.
АННА Ъ-ПАЛЬЧЕВА