Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным УФСБ и во взаимодействии с управлениями ФСБ по Вологодской области и Хабаровскому краю пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности. В результате обысков у троих подозреваемых (двое мужчин и одна женщина) изъяты сотни миллионов в рублях и долларах США наличными, теневая бухгалтерия, а также инкассаторский автомобиль, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, злоумышленники действовали на территории Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре. Участники группы создавали финансовые схемы в кредитных организациях различных регионов для реализации незаконных банковских операций. В результате преступных действий, по предварительным данным, от клиентов ими было получено не менее 330 млн рублей и извлечен незаконный доход на сумму не менее 13 млн руб. ГСУ ГУ МВД России возбудило по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд вынес приговор членам еще двух банд «черных банкиров» в Петербурге.