В Ленинский райсуд передано уголовное дело в отношении организованной группы из 13 нижегородцев. Всех их обвиняют в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2. ст.172 УК РФ). Одного из них – Олега Гуськова – также обвиняют в незаконном создании юридического лица (п. «б». ч. 2 ст.173.1 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемые оказывали юридическим и физическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию. При этом они не зарегистрировали кредитную организацию как юридическое лицо и не получали необходимую для работы лицензию. «То есть, занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц»,– сообщается на сайте суда.
Рассмотрение дела начнется 21 февраля. Согласно Уголовному кодексу РФ, за незаконную банковскую деятельность обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.