Коротко

Новости

Организованную группу из 13 нижегородцев осудят за обналичивание денег

В Ленинский райсуд передано уголовное дело в отношении организованной группы из 13 нижегородцев. Всех их обвиняют в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2. ст.172 УК РФ). Одного из них – Олега Гуськова – также обвиняют в незаконном создании юридического лица (п. «б». ч. 2 ст.173.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые оказывали юридическим и физическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию. При этом они не зарегистрировали кредитную организацию как юридическое лицо и не получали необходимую для работы лицензию. «То есть, занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц»,– сообщается на сайте суда.

Рассмотрение дела начнется 21 февраля. Согласно Уголовному кодексу РФ, за незаконную банковскую деятельность обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Анастасия Еремина


Комментарии

Наглядно

Профиль пользователя