К сожалению, использование фиктивных документов в банковской практике стало в последнее время весьма частым явлением. Задержать мошенников — задача непростая, однако вчера усилия милиции увенчались успехом.
Северо-Восточное ОУВД сообщило, что при попытке получить по фиктивным документам 257 млн рублей наличными во Всероссийском биржевом банке (ВББ) задержаны вице-президент АО "Кредит-Интернэшнл" г-н Перчун и коммерческий директор ТОО "Фирма Информ" г-н Мищенко.
Установлено, что расчетно-кассовым центром Центрального банка России по платежным поручениям с подделанными подписями должностных лиц и печатями Народного коммерческого банка и банка "Возрождение" в период со 2 по 13 марта 1993 года были незаконно списаны с корреспондентских счетов Наркомбанка и Промстройбанка более 2 млрд рублей. Эти деньги были зачислены на корреспондентские счета "Журбанка", "Скаросбанка", ВББ и расчетные счета их клиентов с целью обналичивания и хищения.
По сообщению Восточного ОУВД, вчера у метро "Сокольники" задержан гражданин Месумян, находившийся с декабря 1992 года в розыске за хищение путем обналичивания фиктивного авизо на 100 млн рублей.
8 апреля 1992 года, получив в коммерческом банке "Столичный" 7,6 млн рублей, он часть оставшейся от 100 млн рублей суммы оставил в банке "Столичный", а часть перевел в филиал Восточно-Сибирского коммерческого банка с целью проведения дальнейших банковских операций по обналичиванию денег. 15 мая 1992 года с помощью фиктивных кредитного авизо и платежного поручения о переводе 200 млн рублей со счета кооператива "Аист" Месумян получил в филиале Восточно-Сибирского банка 73,4 млн рублей.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ