Полицейские в Ростовской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, 44-летний ростовчанин вовлек еще четверых человек для незаконного обналичивания денег. Злоумышленники создали фиктивную организацию, в которой не вели реальной коммерческой деятельности. Подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы, а после обналичивали деньги фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. По данным полиции, в результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 32 млн руб.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.187 «Неправомерный оборот средств платежей». Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.