Нижегородский районный суд приговорил 39-летнего местного жителя к году и девяти месяцам колонии за незаконную банковскую деятельность (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила Генеральная прокуратура РФ.
По данным ведомства, с февраля 2016 года по май 2018-го осужденный без лицензии и регистрации юрлица предоставлял гражданам и разным фирмам услуги по инкассации, кассовому обслуживанию и обналичиванию денег. Его доход от незаконной деятельности превысил 33 млн руб.
Отметим, в апреле 2019 года нижегородский райсуд вынес приговор группе Максима Осокина из 12 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью в составе организованного преступного сообщества. Филиалы формально легитимных компаний, оказывающих услуги по обналичиванию и транзиту денег, были в Ярославле и Санкт-Петербурге. Обвиняемые получили от 6 до 15 лет колонии с солидными штрафами. По подсчетам следствия, теневой бизнес принес осужденным 400 млн руб.