В Нижегородском суде вынесли приговор группе Максима Осокина: 12 человек обвинялись в незаконной банковской деятельности в составе организованного преступного сообщества (ОПС), оборот которого в 2013–2015 годах составил 10 млрд руб., а незаконная прибыль — более 400 млн теневого дохода. Филиалы формально легитимных компаний, оказывающих услуги по обналичиванию и транзиту денег, были в Ярославле и Санкт-Петербурге. Сами обвиняемые доказывали, что никакого ОПС с распределением ролей, обучением и конспирацией не существовало. Однако судья Оксана Свящева посчитала доказанной вину всех подсудимых и учла большой масштаб теневых проводок.
В результате Максима Осокина, который был арестован еще в июле 2015 года, как организатора преступного сообщества приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима с выплатой в доход государства 1,2 млн руб. штрафа. Предпринимателя Тимофея Шишкина суд приговорил к 13 годам заключения со штрафом 800 тыс руб. Екатерину Чистякову также осудили на 13 лет с уплатой 600 тыс штрафа, Виталия Каменцева — на 12,5 лет. Остальным восьми обвиняемым суд назначил от 6 до 7 лет заключения в колонии общего режима со штрафами в 200-300 тыс руб.
Отсрочку приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста предоставили двум молодым матерям, у которых во время длительного судебного процесса родились дети. Обвиняемые и их родственники, рассчитывавшие на снисхождение суда, плакали после столь сурового приговора. Пожилой женщине, у которой в зале суда арестовали сына, стало плохо с сердцем. Защита намерена обжаловать объемный приговор, который в суде зачитывали в течение несколько дней: для обвиняемых его текст будут печатать в типографии.
Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Обналичный состав преступления».