Объем сомнительных операций по выводу средств из России составил 522 млрд руб. за девять месяцев 2019 года. Он сократился в три раза, по сравнению с 2017 годом, рассказал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете федерации.
«Пик подобных операций приходился на 2017 год. На сегодняшний день этот показатель упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое»,— сказал господин Чиханчин (цитата по ТАСС).
Кроме того, по словам главы Росфинмониторинга, количество фирм-однодневок сократилось в 14 раз за три года — с 1,5 млн до 120 тыс. Объем операций с их участием сократился с 4,6 трлн руб. до 900 млрд руб. Объем сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания, тоже сократился. По данным Росфинмониторинга, показатель снизился на 52% за девять месяцев 2019 года. Банки пресекли вывод в теневой оборот около 880 млрд руб., сказал господин Чиханчин.
Во время правительственного часа глава Росфинмониторинга также рассказал о выявлении 3 тыс. исполнителей контрактов по нацпроектам с признаками сомнительных операций. Сумма этих контрактов превышает 130 млрд руб.
По мнению господина Чиханчина, Россия стало одним из мировых лидеров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов. В 2019 году система прошла проверку межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Напомним, Центробанк и Росфинмониторинг в 2020 году намерены разработать для банков «дорожную карту» в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Решение приняли после рекомендаций FATF.
О позиции участников рынка по антиотмывочным нормам — в материале “Ъ” «Отмыв поставят на карту».