Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело бывшего начальника кредитного отдела Европейского трастового банка Нины Красницкой. По данным следствия, путем махинаций с поддельными документами госпожа Красницкая и ее сообщники нанесли государству ущерб в размере 72 млн руб. Ранее по тому же обвинению было направлено в суд дело начальника управления "Евротраста" Александра Мирзояна.
Уголовное дело против сотрудников банка было возбуждено в апреле 2002 года по результатам финансовой проверки "Евротраста". Незадолго до этого в налоговые органы поступила информация о том, что некоторые сотрудники банка используют различные схемы ухода от налогообложения. Одна из таких схем — приобретение валюты без обязательной уплаты налогов (с 1 января 2003 года закон об обязательной уплате налога с покупки валюты упразднен).
Согласно результатам налоговой проверки, в 1999-2002 годах руководитель управления межбанковского кредитования Александр Мирзоян, начальник отдела неторговых операций банка Татьяна Хмелевская и начальник кредитного отдела Нина Красницкая готовили подложные депозитные договоры и договоры кредитования на имя граждан Украины, а потом без уплаты налога конвертировали рубли с депозита в валюту. Таким образом, по мнению Генпрокуратуры, было незаконно конвертировано $257 млн, из-за чего казна недополучила более 72 млн руб.налогов.
Материалы проверки были переданы в прокуратуру, после чего банкиров обвинили в подделке документов, нарушении банковской лицензии и неуплате налогов.
Первым был задержан Александр Мирзоян. Татьяну Хмелевскую и Нину Красницкую задерживать не стали. Однако после того как они перестали реагировать на повестки и вообще куда-то пропали, было выписано постановление об их аресте. В результате госпожу Красницкую задержали 14 мая 2003 года, и ее дело уже направлено в суд. В конце минувшей недели возле дома взяли и Татьяну Хмелевскую. Обвинение ей будет предъявлено в ближайшие дни.
По словам адвоката Ларисы Мове, в действиях обвиняемых нет состава преступления, поскольку договоры между частным банком и физическим лицом не являются официальными документами, влекущими уголовную ответственность за подделку. Уплата же налогов с таких сделок, как уже было сказано, давно не производится. Адвоката также возмущает арест ее подзащитных, поскольку "это не тот случай, когда людей надо сажать. Можно обойтись залогом или поручительством".
АЛЕКСЕЙ Ъ-СОКОВНИН