Европейские власти рассматривают возможность создания специального регулятора, занимающегося делами об отмывании денег, после целого ряда скандалов, в центре которых оказались банки из ЕС и которые не были вовремя обнаружены существующими регуляторами. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на проект документа, который должен обсуждаться министрами финансов стран ЕС в декабре. Они собираются поручить Еврокомиссии подготовить рекомендации по работе нового независимого органа, который будет контролировать соблюдение финансовыми институтами правил, препятствующих отмыванию денег, в том числе по проверке клиентов.
Такое решение стало следствием целого ряда масштабных скандалов, связанных с отмыванием денег, в центре которых оказались латвийский ABLV, датский Danske Bank, шведский Swedbank и другие. Создание нового регулятора поддерживают Франция и Нидерланды. По их мнению, лучшим решением может быть именно создание нового органа с нуля, хотя вариант укрепления существующего Европейского банковского управления также рассматривается. «Преступники и террористы извлекают выгоду из существующих лазеек… Сейчас нам нужно принять решение о согласовании правил по борьбе с отмыванием денег по всей Европе и усилить европейский надзор»,— заявил FT министр финансов Франции Брюно Ле Мер.