Ъ уже не раз отмечал, что обычно борьба с получателями денег по фальшивым авизо заканчивается безрезультатно. В подтверждение этому приведем два примера, связанных с Московским индустриальным банком, через различные отделения которого преступники пытались провести несколько авизо, но сами банкиры это предотвратили. Две недели назад милиция задержала некоего Пашука А. Г., который в еще сентябре пытался получить в Перовском филиале Московского индустриального банка 367 млн руб. по фальшивому авизо. Как сообщили Ъ в юридическом управлении банка, сотрудники МИБ сами предотвратили хищение, и только потом сообщили о нем милиции. Однако следствие, по словам юристов банка, никаких конкретных действий в отношении подозреваемого пока не предпринимало.
Еще два фальшивых авизо (на общую сумму 1,08 млрд руб.) поступили в Велозаводский филиал того же банка из Красноярска и Новосибирска в ноябре на счет "Российского магического братства". Банкиры также предупредили о них милицию. Проверка подтвердила факт попытки хищения. Часть суммы (950 млн руб.) банк вернул. Счет "Братства" арестован, но маги успели получить 129 млн руб. чеками "Россия" и обналичили их в другом банке. Следствие уже четвертый месяц посылает в прокуратуру просьбы о продлении расследования.
И только одним сообщением мы можем порадовать тех банкиров, у которых украли деньги по авизо. На минувшей неделе сотрудники Крымской прокуратуры закончили уголовное дело против руководителей Центра экспериментальных бизнес-технологий и двух ассоциаций — "Импекс-55 Крым" и "Луч", возбужденное прокуратурами России и Украины по факту хищения 875 млн руб. из ЦБ России с помощью фальшивых авизо. Всем соучастникам предъявлены обвинения в нарушениях правил валютных операций (ст. 88) и злоупотребление служебным положением (ст. 170). Один из обвиняемых, руководитель "Импекса" Николай Аверкин, считает, что уголовное дело против него возбудили по политическим мотивам: он возглавляет "Русскоязычное движение Крыма".
А на минувшей неделе Ъ узнал о еще более простом способе хищения денег из коммерческих банков. Для этого можно воспользоваться липовыми контрактами.
Как шоферу украсть миллионы
24 февраля сотрудники МВД задержали водителя акционерного общества "Совмортранс" Александра Исачкина, который похитил 30 млн 800 тыс. руб. в чеках "Россия". Используя реквизиты фирмы "Ивек", он заключил договор о поставке импортного кофе на указанную сумму с МП "Бодрость" (Воркута). Получив предоплату, он снял получил перечисленные средства чеками "Россия", благополучно конвертировал их в немецкие марки, которые перевел в один из западных банков на счет неизвестного пока частного лица. О поставке кофе он и не думал, а хотел уехать за границу. Но ему помешала милиция.
А другому предпринимателю, также обманувшего банкиров с помощью липового контракта, милиция не помешала. Знакомьтесь: бывший директор "АМА-Инжиниринг" Федор Голицын. Только одну фирму — "Брокэкспортхлеб" — он нагрел на 24 млн руб. (общая сумма украденного им по липовым контрактам оценивается в более чем 100 млн руб.). Исполнительный директор этой фирмы Олег Любимов сообщил, что Голицин обязался поставить его фирме 1300 т зерна на условиях стопроцентной предоплаты. Средства поступили на счет фирмы-продавца в московском Темпбанке в октябре 1992 года. Голицын предъявил в банке фиктивные отгрузочные накладные, снял всю сумму и скрылся. Надежды вернуть похищенное, по словам Любимова, уже нет, и "Брокэкспортхлеб" списал эти средства как убытки. А сам Голицин, по слухам, деньги конвертировал и уехал в Италию.