Банкир злоупотребил на 53 миллиарда

Дело экс-главы Татфондбанка дошло до суда

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, в результате которого банку был причинен ущерб на 53 млрд руб. Изначально господина Мусина также обвиняли в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, но в итоге эти претензии были сняты. Экс-банкир признал свою вину лишь частично.

Один из основателей Татфондбанка Роберт Мусин

Один из основателей Татфондбанка Роберт Мусин

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ  /  купить фото

Один из основателей Татфондбанка Роберт Мусин

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ  /  купить фото

Следственное управление (СУ) Следственного комитета РФ (СКР) по Татарстану сообщило о передаче уголовного дела в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в Вахитовский районный суд Казани. Обвинительное заключение утвердила прокуратура республики. Бывшему банкиру инкриминируют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по данной части — лишение свободы на десять лет. В то же время господин Мусин может отделаться штрафом до 1 млн руб. либо в размере его заработка за последние пять лет. Суд также может назначить принудительные работы на срок до пяти лет.

Господин Мусин был одним из основателей и бенефициаром Татфондбанка, в прошлом одного из крупнейших банков Татарстана. С 2016 года он был председателем правления кредитной организации. В разные годы он также возглавлял Министерство финансов Татарстана и являлся председателем совета директоров банка «Ак Барс». Роберт Мусин остается действующим депутатом Госсовета Татарстана (избирался в 2014 году по списку «Единой России»).

В конце 2016 года у Татфондбанка начались проблемы. Тогда Центробанк ввел временную администрацию в банке, а самого господина Мусина отстранил от управления. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). В тот же день Роберт Мусин был задержан и по решению суда помещен в СИЗО. Однако уже в январе 2018 года меру пресечения изменили на домашний арест.

В деле Роберта Мусина шесть преступных эпизодов.

По данным СУ, в конце 2016 года перед введением временной администрации в банке его глава вывел ликвидное залоговое обеспечение на общую сумму более 20 млрд руб.

Залоги были предоставлены по кредитам, выданным Татфондбанком, крупнейшими татарстанскими организациями. В их числе Зеленодольский завод имени Горького, ПСО «Казань», Казанский хлебозавод №3, Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана. Следствие также считает, что по вине господина Мусина не была погашена задолженность по кредитам в размере более 7 млрд руб.

Кроме того, в СУ установили, что экс-глава банка выделил кредитную линию ООО «Бытовая электроника», которое руководило сетью магазинов бытовой техники DOMO. Компания считалась частью бизнес-империи господина Мусина. По мнению следствия, он знал, что «фирма и связанные с ней ряд компаний не способны погасить кредитную задолженность». В итоге 19 млрд руб. в банк так и не были возвращены.

В деле есть эпизод с выводом денег в Швейцарию. Роберт Мусин, считает следствие, получил кредит в размере 253 млн руб. для подконтрольного ему ООО «Казанская СХТ», однако затем деньги были переведены в зарубежную фирму BARG AG. Кредит возвращен не был. Также экс-банкир обвиняется в махинациях с облигациями банка. Следствие также считает, что Татфондбанк незаконно получил у ЦБ 3,1 млрд руб. Организация предоставила «фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами». Общий ущерб от действий господина Мусина следствие оценило в 53 млрд руб.

Стоит отметить, что изначально господину Мусину также были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). При этом одно из уголовных дел по ст. 201 УК РФ было выделено в отдельное производство. С материалами этого дела господин Мусин знакомился еще с прошлого года.

Однако в итоге все предыдущие дела были объединены в одно уголовное дело, сообщили “Ъ” в СУ СКР по республике. В настоящий момент в мошенничестве и легализации денежных средств господин Мусин уже не обвиняется.

В прокуратуре Татарстана “Ъ” подтвердили, что суд будет рассматривать «одно общее дело», квалифицированное по ст. 201 УК РФ.

Объем уголовного дела составил 517 томов. В ходе расследования было опрошено более 300 свидетелей, среди которых высокопоставленные чиновники Татарстана. Следователи провели более 200 выемок, обысков, осмотров предметов и документов.

Получить комментарии адвоката господина Мусина не удалось, в прокуратуре Татарстана сообщили, что экс-банкир признал вину лишь частично.

Кирилл Антонов, Казань

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...