Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти изобличили и задержали злоумышленника, специализирующегося на незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в региональном главке, было установлено, что 36-летний подозреваемый осуществлял незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств через подконтрольную юридическую фирму в течение года. За это время он извлек доход на сумму более 9 млн рублей.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге задержаны «теневые» банкиры, подозреваемые в обналичивании 129,5 млн руб.