Коротко

Новости

Депутаты Европарламента просят ввести санкции против Варданяна после расследования OCCRP

Более 20 депутатов Европарламента подписались под обращением к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой ввести санкции против основателя «Тройки диалог» Рубена Варданяна и других фигурантов расследования Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о сети офшоров для отмывания средств.

«Мы считаем, что необходимо принять срочные меры против частных лиц, причастных к этому делу, таких как Рубен Варданян, который возглавлял "Тройку Диалог", и Владимир Романов, экс-президент ныне несуществующего kio bankas, бежавший из Литвы в 2013 году и сейчас живущий в России под властью правовой защиты»,— говорится в письме.

Ранее консорциум журналистов OCCRP рассказал о схеме по отмыванию денег, к которой якобы причастна компания «Тройка Диалог». Согласно заявлению журналистов, в ней принимали участие как минимум 75 компаний. Среди контрагентов по этим сделкам упоминались такие банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. Через сеть офшоров проходили в том числе деньги, связанные с «делом Магнитского», хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ FM” «Компанию "Тройка Диалог" заподозрили в выводе средств из России».

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя