За 2018 год на территории Северо-Западного федерального округа было выявлены четыре организации с признаками финансовых пирамид. По факту деятельности одной из них возбуждено уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве.
Кроме того, за прошлый год была пресечена деятельность 120 «черных кредиторов», предоставлявших займы населению.
Всего же в правоохранительные органы и органы исполнительной власти были направлены сведения о 158 недобросовестных участниках финансового рынка.