Коротко


Подробно

Фото: Ricardo Arduengo / Royal Caribbean Cruises / AP

Черный список ЕС довел США до белого каления

Минфин считает, что американские юрисдикции не угрожают Евросоюзу

от

Власти США весьма резко отреагировали на публикацию ЕС черного списка стран, которые представляют угрозу из-за слабой борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Протест США вызвало то, что в черный список вошли четыре неинкорпорированные американские островные территории — Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские Острова. Помимо них в список из 23 стран и территорий включена Саудовская Аравия, правительство которой также выразило свое несогласие с позицией ЕС.


Опубликованный вчера список ЕС включает страны, которые, по мнению европейских властей, недостаточно активно противодействуют отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. «Цель списка — защита финансовой системы ЕС для лучшего предотвращения отмывания денег и рисков, связанных с финансированием терроризма»,— говорится в заявлении Управления ЕС по юридическим вопросам. ЕС считает, что банками и другими организациями, которые хотят отвечать положениям ЕС по борьбе с отмыванием денег, нужно проводить более тщательную, дополнительную проверку всех финансовых операций, включая операции с физическими и юридическими лицами, связанными со странами из списка.

«Мы установили самые жесткие в мире стандарты по борьбе с отмыванием денег, но при этом хотим быть уверены, что грязные деньги из других стран не окажутся в нашей финансовой системе»,— заявила глава Управления ЕС по юридическим вопросам Вера Йоурова.



По ее словам, грязные деньги являются питательной средой для организованной преступности и терроризма. «Я приглашаю власти упомянутых в списке стран к немедленному исправлению недоработок. В свою очередь, Еврокомиссия заявляет о своей готовности решать эти вопросы, поскольку такое взаимодействие взаимовыгодно»,— сказала она.

В списке ЕС содержится 23 стран и территорий: Афганистан, Американское Самоа, Багамы, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские Острова, Йемен.

После публикации списка последовало резкое заявление министерства финансов США. Дело в том, что попавшие в него Гуам, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские Острова являются неинкорпорированными организованными территориями США, а Американское Самоа — неинкорпорированной неорганизованной территорией США. Такие территории фактически находятся под управлением правительства США, но официально не входят в состав какого-либо штата.

В заявлении говорится, что «у Министерства финансов США есть значительные сомнения по поводу содержания списка и несовершенного процесса, в рамках которого он был составлен. Министерство финансов отвергает включение Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских Островов в этот список». При этом Минфин отметил, что в рамках работы Международной рабочей группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) США тесно сотрудничают в том числе с Еврокомиссией и 15 странами—членами ЕС и распространяют требования FATF по борьбе с отмыванием как к федеральной территории страны, так и неинкорпорированным территориям.

Минфин выразил удивление тем, что Еврокомиссия не предоставила ему никаких возможностей для обсуждения вопроса включения в список американских территорий.

Несогласна с включением в список и Саудовская Аравия. «Мы выражаем свое сожаление в связи с включением в список стран, которые представляют высокий риск непротиводействия отмыванию средств и финансированию терроризма»,— говорится в заявлении официального информационного агентства Saudi Press Agency. Министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан призвал представителей ЕС посетить Эр-Рияд и лично убедиться в том, что власти королевства на всех уровнях — как региональном, так и международном — «привержены борьбе с отмыванием средств и финансированию терроризма».

Евгений Хвостик


Комментарии
Профиль пользователя