Суд вынес приговор девяти участникам организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств юридических лиц на территории Петербурга и Республики Башкортостан. Денис Солдатов, Владимир Смолкин, Рустам Мухаметьянов, Александр Песоцкий, Татьяна Самалина, Ольга Катеруша, Юлия Деринг, Эдуард Заболонков, а также заместитель управляющего ООО «Коммерческий банк "Гефест"» Елена Галичина признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
В рамках расследования уголовного дела было установлено, что фигуранты в период с 2013 по 2017 годы, используя в процессе транзита денежных средств подконтрольное кредитное учреждение — банк «Гефест», в котором были открыты расчетные счета фирм-«однодневок», незаконно обналичили через них около 2 млрд рублей, а сумма полученного ими преступного дохода превысила 127 млн руб.
Все участники преступной группы вину в совершенном преступлении признали. Их приговорили к различным срокам условного наказания.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что под домашний арест в Петербурге также были отправлены двое подозреваемых в незаконном обналичивании 500 млн руб. Всего по этому делу было задержано шесть человек. Всего они — женщины.