Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Светланы Мининой и Марины Волошиной, подозреваемых по п.б ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сроком на 1 месяц 26 суток — до 14 февраля 2019 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.
По версии следствия, Волошина и Минина, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период с мая 2016 по октябрь 2018 года, в целях систематического извлечения дохода, осуществляли незаконную банковскую деятельность через ООО «Верта», ООО «Ренесанс-Маркет», ООО «Соларис», обналичивая денежные средства и передавая их клиентам за вычетом 13,5%. Извлеченный фигурантами доход составил не менее 65 млн рублей. Всего же за два года преступной группой были обналичены около 500 млн руб.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего по уголовному делу о незаконной банковской деятельности было задержано шесть человек. Всего они — женщины.