Свердловский райсуд Иркутска вынес приговоры троим членам организованной группы, занимающейся обналичиванием денежных средств. Суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности и проведении валютных операций по подложным документам. Организатор приговорен к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. руб. Его подельники получили по четыре с половиной года условно и крупные штрафы.
Судом установлено, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, с октября 2015 до ноября 2017 года осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных сумм клиентов за комиссионное вознаграждение, используя зарегистрированные на подставных лиц коммерческие организации. Всего через счета этих фирм прошло свыше 600 млн руб., из которых около 100 млн были переведены за границу.
Незаконный доход «подпольных банкиров» оценивается в 9 млн руб. Банкиры были задержаны в декабре 2017 года, в офисных помещениях и домах подозреваемых прошли обыски. Вместе с документацией изъято свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, все трое в суде свою вину в совершении преступлений признали, один из них оказывал активное содействие органам внутренних дел на протяжении всего следствия.