Коротко

Новости

В ФТС рассказали о сокращении объема сомнительных внешнеторговых операций в 20 раз за три года

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев в интервью «Российской газете» сообщил, что сотрудничество ведомство с Банком России и Росфинмониторингом привело к значительному сокращению объема сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня. За последние три года он сократился в 20 раз — с $2,09 млрд до $80,6 млн.

Также глава управления сообщил, что результатом сотрудничества стало выявление трех основных схем вывода денег за рубеж. По его словам, первая схема состоит в использовании подложных документов по сделкам, которые в реальности никогда не заключались.

«Вторую схему мы называем "карусель". Это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги»,— рассказал господин Шкляев. Третья же схема — это создание фирм-однодневок под конкретный контракт, которые заключают с поставщиком договор и переводят аванс, а потом исчезают.

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя