Вчера на собрании ассоциации региональных банков "Россия" глава Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков сообщил о подготовке нового черного списка банков, скрывающих информацию о подозрительных сделках. Некоторые банки попадут в него уже второй раз. В прошлый раз ЦБ вынес им предупреждения, теперь же дело может дойти и до отзыва лицензий.
Вчера Виктор Зубков заявил, что по результатам мониторинга с 1 января по 1 июня текущего года будет сформирован и отправлен в ЦБ новый черный список банков. Это будет уже второй такой список — в декабре прошлого года КФМ уже направлял в ЦБ подобного рода данные.
Впрочем, как и в первый раз, Виктор Зубков не только не назвал поименно проштрафившиеся банки, но даже не назвал их количества. Единственная подробность, которую сообщил Виктор Зубков, состояла в том, что в декабрьском черном списке крупных банков не было, при этом часть банков из этого списка уже "исправилась".
В свою очередь, первый заместитель председателя ЦБ Андрей Козлов сообщил вчера, что по результатам данных, полученных от КФМ, Центробанк осуществляет проверки и выносит предупреждения и предписания. "Более жестких мер пока не применялось",— заявил Андрей Козлов. Однако предписаниями дело может и не ограничиться, поскольку за неоднократное непредоставление информации о подозрительных сделках ЦБ может отозвать у банка лицензию.
Правда, если Центробанк и решится на столь жесткие шаги, к существенному сокращению числа банков это не приведет. По словам пресс-секретаря КФМ Натальи Коноваловой, "количество банков, не предоставляющих информацию, составляет совсем небольшой процент от всех банков". Поэтому неудивительно, что ежедневно, по словам Виктора Зубкова, в КФМ поступает 3-3,5 тыс. сообщений о подозрительных сделках. При этом в правоохранительные органы были передано порядка ста материалов, уголовные дела заведены по десяти из них и только некоторые переданы в суды.
Нельзя исключать, что очередной всплеск информационной активности КФМ связан с намеченной на 16-20 июня сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). "Мы рассчитываем на эту сессию в Берлине. Вся формальная сторона уже завершена, и до 6 июня КФМ пошлет на согласование отчет". Ранее, по итогам апрельского визита в Москву миссии FATF, КФМ уже получил от нее положительное заключение. Это, как считает Виктор Зубков, позволяет рассчитывать на то, что Россию примут в FATF уже на июньской сессии.
КИРИЛЛ Ъ-ЯЧЕИСТОВ