Вчера работники УВД Юго-Восточного административного округа продолжили
следствие по делу о попытке хищения 992 млн руб. по фальшивому авизо из банка
"Лефортовский" (см. Ъ от 9 января). В совершении преступления подозревались
коммерческий директор фирмы "Ростехинвест" Виктор Волков и директор фирмы
"Палас" Вагиф Давлетмерзаев. Одному из них (фамилия — тайна следствия)
предъявлено обвинение по ст. 93 "прим" УК России ("хищение в особо крупных
размерах").
Заместитель начальника УВД Юго-Восточного округа Александр Чернов заявил
корреспонденту Ъ, что следствие продлили еще на три месяца. Из
информированных источников Ъ стало известно, что фальшивое авизо было
отправлено из дагестанского банка "Месед". Деньги пришли на счет
"Ростехинвеста" под контракт о поставке товаров фирме "Палас". Работники
банка утверждают, что сами обнаружили фальшивое авизо и обратились в милицию.
Когда бизнесмены из "Паласа" и "Ростехинвеста" пришли в банк, чтобы
зафиксировать перевод денег, предпринимателей задержали. Директор
"Ростехинвеста" Виктор Волков не знал, что с ним будут расплачиваться с
помощью фальшивого авизо, и поэтому проходит по делу свидетелем. Милиционеры
пока не установили, кто конкретно отправлял фальшивку из "Меседа", но, по
данным Ъ, этот банк фигурирует уже не в одной подобной афере. Эксперты Ъ
отмечают, что использованная на этот раз схема проводки авизо аналогична той,
что применялась ранее, и хорошо известна опытным бизнесменам.
ВЛАДИМИР Ъ-КАПЛАН