Коротко


Фигурантов дела об обналичивании 1,3 млрд рублей отправили под домашний арест

Смольнинский районный суд вынес постановления об избрании мер пресечения для Ларисы Морозовой, Татьяны Вайдуровой, Владимира Попова, Данила Пальянова, Елены Караваевой и Евгения Чертоусова, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Все фигуранты проведут ближайшие два месяца под домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемые проводили операции по транзиту и обналичиванию средств. Их доход от такой деятельности составил не менее 13,6 млн рублей, а общая сумма переведенных денег — 1,364 млрд руб. Для обналичивания средств использовались расчетные счета компаний ООО «Б.Т.К.» и ООО «Балтмострейд». Главный фигурант дела — Сергей Радзывилюк — находится за границей. Первая компания принадлежит Елене Радзывилюк, гендиректором второй до сентября 2017 года был сам Сергей Радзывилюк.

Среди обвиняемых — Татьяна Вайдурова, которая, по данным СПАРК, была главным бухгалтером и совладельцем компании ООО «Трансконтиненталь», руководителем которой был также господин Радзывилюк. Компания прекратила свою деятельность в марте этого года.

Сведения о задержании, напомним, появились 7 ноября. Тогда сотрудники отдела управления экономической безопасности регионального ГУ МВД провели 30 обысков в городе по делу межрегиональной организованной группы.

Марина Царева


Комментарии

Наглядно

в регионе