Коротко


В Петербурге задержали шестерых подозреваемых в незаконном обналичивании 5 млрд рублей

В Петербурге прошли масштабные обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, обналичиванию и выводу средств на общую сумму около 5 млрд рублей. Оперативники проверили 30 адресов подозреваемых, главным из которых, по версии следствия, считается 53-летний бывший полковник ФСБ, а ныне предприниматель — гендиректор ООО «Балтмострейд-К» Сергей Радзывилюк, сообщает «Фонтанка.ру».

В основе всех уголовных дел, позже объединенных в одно, лежит анализ Росфинмониторинга по Северо-Западу, насчитавший более 40 фиктивных фирм, участвующих в схеме. Параллельно с Петербургом следственные действия проводились также в ряде офисов коммерческих организаций в Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге. По итогам операции были задержаны шестеро подозреваемых. Главного организатора — господина Радзывилюка, по данным интернет-издания, задержать не удалось, поскольку он в настоящее время находится за границей.

Комментарии

Наглядно

в регионе