26 октября следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбудила уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении АО «Банк Воронеж» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщает прокуратура Воронежской области, взявшая ход расследования на контроль. Согласно материалам дела, сотрудники кредитной организации и иные лица, используя договоры купли-продажи, реализовали и похитили его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 млрд руб. Это произошло с декабря 2017 года по июнь 2018 года после проведенной Центробанком проверки, которая завершилась отзывом у банка «Воронеж» лицензии. Основную часть имущества составили недвижимость, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 млрд руб. обналичены по расходным ордерам в кассе банка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Напомним, что в августе уголовное дело по фактам вывода имущества банка «Воронеж» уже возбуждалось, но сразу после возбуждения его вернула на этап проверки прокуратура, рассказывал “Ъ-Черноземье” знакомый с ситуацией источник. В сентябре ЦБ подал в прокуратуру Воронежской области жалобу на постановление об отмене возбуждения уголовного дела. По мнению регулятора, за это время из банка были выведены активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями.
Подробнее о схеме вывода активов читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом».