В апреле министерство финансов США впервые опубликовало списки компаний, оштрафованных за нарушение режима экономических санкций, введенных против государств и организаций, признанных враждебными США. 59 оштрафованных компаний, среди которых Citigroup, ChevronTexaco, ExxonMobil, Wal-Mart и Caterpillar, уже заплатили в казну около $1 млн.
Информация о том, что с осени прошлого года 59 американских компаний заплатили штрафы за нарушение режима санкций, появилась на сайте министерства финансов США 4 апреля. Никаких комментариев к таблице с указанием суммы штрафа, не приводится. Как заявил Ъ пресс-представитель министерства финансов США Тони Бразер, министерство решило распространить списки оштрафованных компаний в качестве эксперимента в связи с повышенным интересом общественности к теме корпоративных преступлений, а также дискуссиями об эффективности законов о санкциях против так называемых враждебных государств.
Таких законов в США два: закон "О торговле с враждебной стороной" (Trading With The Enemy Act) от 1917 года и закон "Об экономических полномочиях администрации в условиях чрезвычайной международной ситуации" (International Emergency Economic Powers Act) от 1977 года. Они позволяют президенту США вводить экономические санкции в отношении стран или организаций, признанных враждебными США. Президент может отменить или ослабить санкции. Например, санкции против Северной Кореи были впервые введены в 1950 году на основании закона "О торговле с враждебной стороной", но затем их режим неоднократно менялся. По закону "Об экономических полномочиях администрации", который подразумевает ограничение экспорта, были введены санкции против ряда стран, в том числе Ирана, Ирака, Ливии, Судана. Помимо государств санкции могут вводиться и против определенных организаций, а также конкретных лиц. Так, в список "враждебных сторон" входят ангольское политическое движение "Унита", террористические организации "Абу Сайяф" и "Талибан", а также главный враг США Осама бен Ладен.
По закону "О торговле с враждебной стороной" максимальная сумма штрафа составляет $55 тыс. за каждый случай нарушения режима санкций, по закону "О полномочиях..." — $11 тыс. Выявлением нарушений и сбором штрафов с компаний занимается специальное подразделение министерства финансов США — Ведомство по контролю за зарубежными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
Сотрудница OFAC, не называя себя, рассказала редактору журнала Corporate Crime Reporter Майклу Мохайберу, что в отличие от министерства юстиции и других контролирующих органов оно не спешит доводить до сведения общественности результаты своей деятельности. По информации журнала, в апреле 2000 года ведомство вело около тысячи подобных расследований. Ежегодно десятки компаний выплачивают многотысячные штрафы, но эта информация практически никогда не просачивается в прессу. "Никто из наших клиентов не хочет, чтобы подобного рода информация стала известна общественности. Никто не гордится тем, что им приходится иметь дело с нашим ведомством",— сказала сотрудница OFAC.
Среди компаний, указанных в списке, такие известные, как Citigroup, ChevronTexaco, ExxonMobil, Wal-Mart и Caterpillar, а также спортивный клуб New York Yankees. Однако обстоятельства нарушений часто остаются загадочными — такова, например, история с бейсбольным клубом New York Yankees, который вынужден был заплатить $75 тыс. за финансовые отношения с Кубой. (Санкции против Кубы были введены в 1961 году в соответствии с законом "О торговле...") Как выяснилось, клуб подписывал контракты с игроками кубинского происхождения, а правительство Острова свободы получало от этих сделок определенную долю. В частности, по такой схеме был подписан контракт с Орландо Дюком Эрнандесом. Однако господин Эрнандес неоднократно подчеркивал, что в 1997 году он нелегально переплыл в рыбацкой лодке с Кубы на Багамские острова после того, как ему запретили играть на родине. Остается загадкой, каким образом кубинское правительство могло получать отчисления от контракта с игроком, нелегально эмигрировавшим из страны.
Еще один спортивный скандал, также связанный с Кубой, касается кабельной сети ESPN, специализирующейся на трансляции спортивных программ. В 1998 году канал вынужден был возместить кубинской бейсбольной команде часть расходов на поездку на турнир, проходивший в Аргентине. Это было квалифицировано как "сотрудничество с враждебной стороной", за что компания заплатила штраф в $39 тыс. Розничная торговая сеть Wal-Mart поплатилась за то, что OFAC заподозрила ее в распространении пижам кубинского производства. Случай не был стопроцентно доказан, но закрытие дела стоило компании $50 тыс. Amazon.com также запятнала себя тем, что предоставляла Кубе интернет-услуги.
Случайной выглядит провинность известной корпорации Caterpillar. Ее пресс-секретарь Дэн Кордани рассказал Ъ: "В 1999 году мы отправили партию запасных частей для наших установок в Европу. По пути судно сделало вынужденную остановку в гаванском порту. Эта остановка не была запланирована, о причинах ее сейчас ничего сказать нельзя. Как только мы узнали, что наше судно было вынуждено оплатить портовой сбор, мы немедленно сообщили об этом куда следует. Но решение по этому вопросу было вынесено только в прошлом году. Мы не пытались обжаловать ни само решение о штрафе, ни его сумму, так как заявили о своем нарушении добровольно". Штраф составил $18 тыс.
Добровольно призналась в нарушении и нефтяная компания ChevronTexaco — в 2000 году она, будучи участником программы "нефть в обмен на продовольствие", заплатила около $18 тыс. одному из иракских портов. Позже выяснилось, что этот платеж был незаконным. Ошибка обошлась ChevronTexaco в $9 тыс. Citigroup была оштрафована на $3 тыс. за "финансовую поддержку терроризма". Несмотря на громкую формулировку, проступок заключался лишь в том, что входящий в Citigroup Citibank приобрел финансовую компанию, в которой уже был открыт счет некоей террористической организации. Как только банк узнал об этом, он обратился в OFAC.
А вот представители американо-израильской транспортной компании Zim American Israeli Shipping не помнят о том, при каких обстоятельствах их компания нарушила законодательство, но за проступок ей пришлось заплатить штраф в $250 тыс. Компании ExxonMobil и Wells Fargo провинились, торгуя с Суданом. Самый крупный штраф пришлось заплатить страховой компании GRE Insurance Group, которая с 1991 по 1995 год предоставляла услуги по страхованию морских грузовых перевозок из Ирака в Ливию. Всего в казну США за счет штрафов с осени прошлого года поступило около $1 млн.
АННА Ъ-ПАЛЬЧЕВА