Ситуация с "Кэшбери"
"Кэшбери" предлагает своим потенциальным клиентам "инструменты" с длительным сроком обращения — от года и более. И это позволило ей на какое-то время избежать исков и жалоб от пострадавших. Срок выплат по этим псевдоинструментам еще не наступил, и поэтому убытки пока не реализовались. В то же время у нас много обращений от граждан, которые, к счастью, не стали клиентами организации, но видят, как она работает, и видят признаки мошенничества.
Фото: пресс-служба ЦБ
Такие организации действуют вне правового поля, поэтому возможности Банка России повлиять на их деятельность ограниченны. В то же время мы выявляем такие организации, в том числе с использованием системы мониторинга СМИ, социальных сетей, а затем проводим анализ на предмет соответствия деятельности и операций компаний внутренним признакам финансовой пирамиды. И как только наше расследование подтверждает наличие в деятельности подобных компаний признаков финансовой пирамиды или любого другого вида финансового мошенничества, мы передаем материалы в правоохранительные органы.
Информация о деятельности группы компаний "Кэшбери" была направлена нами в правоохранительные органы и прокуратуру. Кроме того, мы передали в прокуратуру документы, касающиеся признаков распространения противоправной информации об этой организации на нескольких сайтах. Информирование населения о возможных рисках вовлечения в финансовые пирамиды также способствует противодействию мошенничеству. При этом мы заинтересованы в получении информации о деятельности таких компаний от граждан, поскольку эти сведения могут способствовать более эффективному проведению расследований.