Nordea Bank обвинили в отмывании денег

Nordea Bank, крупнейший банк Северной Европы, обвинили в отмывании денег, сообщает Reuters. Жалобу на банк в правоохранительные органы Швеции и Норвегии подал инвестфонд Hermitage Capital Management Билла Браудера.

В жалобе содержится требование к компетентным органам Швеции и Норвегии расследовать обвинения в вероятном мошенничестве, фальсификации документов, бесчестном поведении и отмывании денег. Как следует из 29-страничной жалобы, через 365 счетов в Nordea, на которую ссылаются Reuters и Financial Times, отмывались миллионы долларов. Факт подачи жалобы кратко подтвердили в шведском Управлении по расследованию экономических преступлений и в самом Nordea Bank.

В 2015 году Nordea был оштрафован на $5,62 млн за нарушения в правилах по противодействию отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.

Интерес к жалобе господина Браудера повышен в связи с недавним скандалом вокруг другого крупного скандинавского банка — Danske Bank, через эстонский филиал которого, по сообщениям, были отмыты €200 млрд. Скандал стоил места генеральному директору банка. Американские власти завели уголовное дело в связи со скандалом.

Подробнее о расследовании в отношении Danske Bank читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».

Дмитрий Головинченко

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...