Вчера в Президент-отеле был дан старт программе ТАСИС, в рамках которой ЕС будет помогать России бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем. Проект презентовал председатель комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков, который рассказал, как сегодня КФМ борется с отмыванием "грязных" денег.
Выступая на семинаре, посвященном открытию проекта, Виктор Зубков выразил надежду, что активным членом FATF (международной организации по борьбе с отмыванием денег) Россия станет уже в ходе очередной сессии, которая состоится в Берлине 16-18 июня 2003 года. Напомним, Россия была исключена из черного списка на заседании FATF в Париже 9-10 октября 2002 года. Одновременно России был присвоен статус наблюдателя в этой организации. Но для того чтобы стать полноценным членом FATF, Россия должна продемонстрировать наличие "прогресса в системе борьбы с отмыванием преступных доходов". В последней декаде апреля в Москву прибудет миссия FATF, которая как раз и займется оценкой этого прогресса.
По мнению Виктора Зубкова, у КФМ есть чем отчитаться перед иностранными инспекторами. В результате работы КФМ доля "грязных" денег в общем денежном обороте постепенно снижается. Не без гордости Виктор Зубков заметил, что "многие задумались, стоит ли им привлекать наше внимание, так как мы ничего не оставляем без дальнейшего рассмотрения". В качестве доказательства Виктор Зубков привел тот факт, что сегодня в судах уже находятся семь дел, связанных с отмыванием преступно нажитого капитала, информация о которых предоставлена КФМ России.
Кроме того, КФМ продолжает работу по формированию черного списка лиц, причастных к отмыванию денег. "Работа идет, регионы постоянно передают соответствующую информацию, которая постоянно уточняется",— предупредил всех потенциальных нарушителей глава КФМ. Помогают ведомству Виктора Зубкова и западные коллеги: с начала 2003 года в комитет уже поступило более 80 запросов со стороны подразделений финансовых разведок из 32 зарубежных стран.
В планы комитета входит расширение международного сотрудничества. Так, в апреле-мае планируется подписать соглашения о сотрудничестве с финансовыми разведками Великобритании и Польши. Напомним, что подобные соглашения уже подписаны с финансовыми разведчиками из Чехии, Бельгии, Италии, Панамы, Франции и Эстонии.
КСЕНИЯ Ъ-НЕЧАЕВА