Следователи передали в суд уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Международная группа винодельческих компаний "Святая Елена"». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до шести лет лишения свободы. Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, мужчина, находясь в должности, предоставил в налоговый орган декларацию по НДС за 2014 и 2015 годы, внеся в них ложные сведения, отражая фиктивные сделки с контрагентами. В результате этого, по версии следствия, он уклонился от уплаты налогов на сумму более 42 млн руб. В качестве обеспечительных мер на транспортное средство фигуранта дела, а также на расчетные счета предприятия был наложен арест.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Международная группа винодельческих компаний "Святая Елена"» зарегистрировано в селе Фадеево Крымского района Краснодарского края в 2003 году. Уставный капитал компании 10 млн руб. В настоящее время общество находится в процедуре банкротства, в отношении него ведутся конкурсные процедуры. Последний финансовый результат «Святой Елены» датируется концом 2015 года, когда при выручке 185,5 млн руб. убыток общества составил 1,9 млн руб.