Центробанк сообщает, что в деятельности группы российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», присутствуют явные признаки классической финансовой пирамиды. Информацию об этом регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД России. В Краснодаре под брендом «Кэшбери» действует офис по улице Северной, 326 (оф. 512). На официальном сайте компании сообщается также, что 17 сентября в столице Кубани открылся офис «Кэшбери» по адресу: улица Дальняя, 39/5, а 30 сентября открывается офис по адресу: улица Пирогова, 12.
На официальном сайте краснодарского «Кэшбери» сообщается, что компания ставит целью создать площадку, которая способна объединить инвесторов и заемщиков по всему миру, а также сделать инвестирование максимально доступным для всех слоев населения, дав им качественный сервис для наиболее эффективного внутреннего взаимодействия. В компании предлагают гарантированную доходность от 192% до 265% годовых. Среди продуктов краснодарского «Кэшбери»: микрозаймы частным лицам на 400 дней под 0,8% в сутки; займы малому и среднему бизнесу на 0,9% в сутки, займы для менеджеров под 1% в сутки, инвестирование в криптовалюту (от 0,5 до 1,5% в сутки) и инвестиции в алгоритмическую торговлю криптовалютами (от 0,5 до 1,5% в сутки).
«Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет»,– комментирует директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
По экспертным оценкам ЦБ РФ, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы и считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб»,– говорит господин Лях. По его словам, факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Всего за 2015-2018 годы регулятором была зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру. Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, только за первый квартал 2018 года на территории Краснодарского края было обнаружено три организации с признаками финансовой пирамиды.