Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», выступающее конкурсным управляющим в банкротстве лишенного лицензии банка «Воронеж», подало в региональный арбитражный суд заявление о признании недействительными десятки его крупных сделок. Суд принял заявление к производству и рассмотрит его на заседании 29 октября.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В частности, АСВ просит признать незаконной продажу помещения площадью 55,6 кв. м в историческом центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Кто помещение на главной улице Северной столицы — в иске не раскрывается. Агентство подало ходатайство об аресте спорной недвижимости, но оно оставлено без движения из-за нехватки документов.
Также АСВ пытается оспорить 15 банковских операций по счету ООО «Энергоцентр», которые произошли 1 июня, за две недели до отзыва лицензии. В один день на счет было зачислено суммарно более 3,55 млрд руб., а списано около 3,45 млрд руб. Оспариваются и сделки с этой компанией в несколько следующих дней.
Лицензия банка «Воронеж» была отозвана 15 июня. Воронежская полиция по заявлению ЦБ проверяет действия управленцев и акционеров банка в последние дни перед потерей лицензии. По мнению регулятора, за это время из банка были выведены активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. В цепочке сделок участвовало и ООО «Энергоцентр». Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. По данным фактам в августе было возбуждено уголовное дело, но сразу после возбуждения его вернула на этап проверки прокуратура, рассказывал “Ъ-Черноземье” знакомый с ситуацией источник.
Подробнее о схеме вывода активов читайте в материале “Ъ-Черноземье”«Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом».