Служба по надзору за финансами Дании (FSA) возобновила расследование в отношении Danske Bank по делу об отмывании денег. Как сообщил телеканалу TV2 глава FSA Йеспер Берг, расследование было прекращено в мае 2018 года. Его решили открыть повторно в связи с появлением новых данных.
Ранее Danske Bank опубликовал итоги внутреннего расследования, начатого осенью 2017 года после выявления фактов отмывания средств через эстонское подразделение банка гражданами России и ряда бывших советских республик. Как показало расследование, с 2007 по 2015 год через эстонское подразделение Danske Bank 15 тыс. иностранных граждан провели около 9,5 млн трансакций на общую сумму около €200 млрд. 19 сентября глава Danske Bank Томас Борген подал в отставку.
Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».