Банк России подал в прокуратуру Воронежской области жалобу на постановление следователя полиции об отмене возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) при выводе активов из банка «Воронеж» перед лишением его лицензии. Об этом говорится в материалах назначенной ЦБ временной администрации банка, с которыми ознакомился “Ъ-Черноземье”.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Напомним, лицензия банка «Воронеж» была отозвана 15 июня. Воронежская полиция по заявлению ЦБ проверяет действия управленцев и акционеров банка в последние дни перед потерей лицензии. По мнению регулятора, за это время из банка были выведены активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. По данным фактам в августе было возбуждено уголовное дело, но сразу после возбуждения его вернула на этап проверки прокуратура, рассказывал “Ъ-Черноземье” знакомый с ситуацией источник.
Подробнее о схеме вывода активов читайте в материале “Ъ-Черноземье”«Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом».