Министерство юстиции США начало очередное расследование в отношении одного из крупнейших банков страны, Wells Fargo, сообщает The Wall Street Journal.
В мае этого года сообщалось, что сотрудники подразделения оптового банкинга Wells Fargo самостоятельно дополняли информацию о ряде клиентов сверх той, что была предоставлена. При этом сами клиенты ничего об этом не знали, а банк узнал о незаконных действиях своих сотрудников в рамках внутренней проверки. Оказалось, что подобная практика продолжалась примерно полтора года, а сотрудники таким образом пытались удовлетворить требования регуляторов в сфере борьбы с отмыванием денег.
Теперь Минюст хочет выяснить, не было ли случаев махинации со стороны сотрудников банка, добавлявших информацию о клиентах, и не оказывал ли менеджмент банка давление на сотрудников, подталкивая на незаконные действия.
В самом Wells Fargo и Министерстве юстиции отказались от комментариев по новому расследованию.