Коротко


ING заплатит €775 млн за прекращение дела об отмывании денег

Нидерландский финансовый конгломерат ING сообщил о том, что договорился с властями страны о прекращении расследования в его отношении — он при этом заплатит штраф в размере €675 млн и еще €100 млн в качестве компенсации за полученный незаконным путем доход. Расследование, которое вела нидерландская прокуратура, касалось причастности банка к схемам по отмыванию денег и коррупции. Следователи изучали роль ING в ситуации вокруг компании Vimpelcom и ее узбекского бизнеса — речь идет о том, что Vimpelcom давала взятки структурам, связанным с семьей тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова, в 2016 году компании пришлось выплатить штраф $795 млн по этому делу в США. ING подозревают в том, что он не сообщал или сообщал несвоевременно о сомнительных и необычных трансакциях, связанных с этим делом.

В ING признали «серьезные изъяны» в политике проверок в отношении клиентов банка в период с 2010 по 2016 год и заявили, что приняли меры в отношении нескольких высокопоставленных сотрудников, причастных к этой ситуации. Сходное расследование в отношении ING ведут американские власти, банк надеется, что ему удастся достичь соглашения с Комиссией по биржам и ценным бумагам США без дополнительных штрафов.

Яна Рождественская


Комментарии

Наглядно

валютный прогноз