ING заплатит €775 млн за прекращение дела об отмывании денег

Нидерландский финансовый конгломерат ING сообщил о том, что договорился с властями страны о прекращении расследования в его отношении — он при этом заплатит штраф в размере €675 млн и еще €100 млн в качестве компенсации за полученный незаконным путем доход. Расследование, которое вела нидерландская прокуратура, касалось причастности банка к схемам по отмыванию денег и коррупции. Следователи изучали роль ING в ситуации вокруг компании Vimpelcom и ее узбекского бизнеса — речь идет о том, что Vimpelcom давала взятки структурам, связанным с семьей тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова, в 2016 году компании пришлось выплатить штраф $795 млн по этому делу в США. ING подозревают в том, что он не сообщал или сообщал несвоевременно о сомнительных и необычных трансакциях, связанных с этим делом.

В ING признали «серьезные изъяны» в политике проверок в отношении клиентов банка в период с 2010 по 2016 год и заявили, что приняли меры в отношении нескольких высокопоставленных сотрудников, причастных к этой ситуации. Сходное расследование в отношении ING ведут американские власти, банк надеется, что ему удастся достичь соглашения с Комиссией по биржам и ценным бумагам США без дополнительных штрафов.

Яна Рождественская

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...