В уголовном деле против совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и других лиц появились новые эпизоды, заявил следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы, зачитывая ходатайство о продлении ареста обвиняемым. «Фактические следственные действия проводятся <...> Выявлены новые эпизоды преступной деятельности»,— приводит слова следователя корреспондент “Ъ”. Подробности новых эпизодах господин Будило не раскрыл.
В рамках расследования уголовного дела проведено более 40 обысков в Кабардино-Балкарии. Как рассказал следователь, обосновывая ходатайство о продлении ареста обвиняемым, обыски проводились по адресам предприятий «ГлобалЭлектроСервис» и «Интэкс». Следователи допросили свыше 40 человек, которые, по словам господина Будило, дали подробные показания о деятельности фирм, подконтрольных братьям Магомедовым.
Что такое группа «Сумма»
Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в конце марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества. Ущерб по делу оценивается в 2,5 млрд руб. Суд наложил аресты на счета 24 компаний, подконтрольных, по версии следствия, братьям Магомедовым.
Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Сумму" разложили по счетам».