Центробанк в первой половине 2018 года выявил 1 890 нелегальных или «черных» кредиторов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам главы департамента по противодействию недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, это связано с активизации работы регулятора по этому направлении. «Мы эту работу активизировали на региональном уровне»,— цитирует господина Ляха ТАСС. Он отметил, что самым частым нарушением стало незаконное использование в названии легальных форм финансовых институтов.
Кроме того, ЦБ сообщил о растущей угрозе финансовых пирамид, основанных на псевдоинвестициях в криптоактивы. По словам господина Ляха, если в обычных финансовых пирамидах средняя сумма привлечения составляет 30–40 тыс. руб., то в пирамиду, которая якобы инвестирует в криптоактивы, люди вкладывают примерно по 100 тыс. руб.